Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka ngritur aktakuzë kundër 7 personave dhe propozim penal për 3 persona fizikë dhe 13 kompani, për mashtrime masive me kthimin e TVSH-së.
Të akuzuarit, pronarë dhe menaxherë kompanish, përdorën fatura fiktive shitje të supozuar të pasurive të patundshme dhe përfituan në mënyrë të paligjshme mbi 22 milionë euro nga buxheti.
Paratë e përfituara u lëvizën mes personave juridikë për të fshehur origjinën, ndërsa një pjesë përdorej për blerje prone, shlyerje kreditesh dhe pagesa të tjera.
Prokuroria ka kërkuar konfiskim të pasurive të përfituara nga krimi dhe ka propozuar masa sigurie për të akuzuarit, përfshirë vazhdimin e paraburgimit për disa prej tyre.